Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2025
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «19» февраля 2025 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1. О принятии решения о согласии на совершение Обществом с ПАО Сбербанк крупной сделки с заинтересованностью по заключению Обществом Договора залога доли в уставном капитале № ДЗ02_540F016NH2LZMF-001 в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик ДАРС-Хабаровск» (ИНН 9703092883, ОГРН 1227700348094) всех обязательств по заключаемым Индивидуальным условиям открытия невозобновляемой кредитной линии № 540F016NH2LZMF-001 с ПАО Сбербанк (далее – «Договор 1»).
2. О принятии решения о согласии на совершение Обществом с ПАО Сбербанк крупной сделки с заинтересованностью по заключению Обществом Договора поручительства № № ДП01_540F016NH2LZMF-001 в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик ДАРС-Хабаровск» (ИНН 9703092883, ОГРН 1227700348094) всех обязательств по заключаемым Индивидуальным условиям открытия невозобновляемой кредитной линии № 540F016NH2LZMF-001 с ПАО Сбербанк (далее – «Договор 2»).
3. О принятии решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Обществом Договора Поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - Банк; Кредитор) в обеспечение исполнения всех обязательств перед Банком Заемщиком – ООО СЗ "ДАРС-ХАБАРОВСК" (ОГРН 1147328003240, ИНН 7328079149) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 129-25_RIS, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ООО СЗ "ДАРС-ХАБАРОВСК" (далее – «Договор 3»).
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам;
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Обществом Договора залога доли в уставном капитале № ДЗ02_540F016NH2LZMF-001 в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик ДАРС-Хабаровск» всех обязательств по заключаемым Индивидуальным условиям открытия невозобновляемой кредитной линии № 540F016NH2LZMF-001 с ПАО Сбербанк, на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора с которым участники Общества были ознакомлены, и который является Приложением №1 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом и ЕИО Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), а также контролирующим лицом заемщика (через подконтрольную организацию)
- Рябов Александр Иванович, т.к является Председателем совета директоров Залогодателя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом заемщика (через подконтрольную организацию).
Прочие условия Договора, не утвержденные настоящим решением, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора), не относятся к существенным условиям Договора, и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим решением единоличному исполнительному органу Общества или лицу, действующему от имени Общества на основании доверенности предоставляются соответствующие полномочия.
Договора заключается по соглашению сторон.
Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб участнику/Заемщику, и не нарушает интересы участнику/Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Обществом Договора залога доли в уставном капитале № ДЗ02_540F016NH2LZMF-001 в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик ДАРС-Хабаровск» всех обязательств по заключаемым Индивидуальным условиям открытия невозобновляемой кредитной линии № 540F016NH2LZMF-001 с ПАО Сбербанк на предложенных условиях.
ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Обществом Договора поручительства № № ДП01_540F016NH2LZMF-001 в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик ДАРС-Хабаровск» всех обязательств по заключаемым Индивидуальным условиям открытия невозобновляемой кредитной линии № 540F016NH2LZMF-001 с ПАО Сбербанк, на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора с которым участники Общества были ознакомлены, и который является Приложением №2 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом и ЕИО Поручителя (владеет более 50% УК Поручителя и имеет право избирать его ЕИО), а также контролирующим лицом заемщика (через подконтрольную организацию)
- Рябов Александр Иванович, т.к является Председателем совета директоров Поручителя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом заемщика (через подконтрольную организацию).
Прочие условия Договора, не утвержденные настоящим решением, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора), не относятся к существенным условиям Договора, и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим решением единоличному исполнительному органу Общества или лицу, действующему от имени Общества на основании доверенности предоставляются соответствующие полномочия.
Договора заключается по соглашению сторон.
Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб участнику/Заемщику, и не нарушает интересы участнику/Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностьюпо заключению Обществом Договора поручительства № № ДП01_540F016NH2LZMF-001 в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик ДАРС-Хабаровск» всех обязательств по заключаемым Индивидуальным условиям открытия невозобновляемой кредитной линии № 540F016NH2LZMF-001 с ПАО Сбербанк на предложенных условиях.
ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Обществом Договора Поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - Банк; Кредитор) в обеспечение исполнения всех обязательств перед Банком Заемщиком – ООО СЗ "ДАРС-ХАБАРОВСК" (ОГРН 1147328003240, ИНН 7328079149) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 129-25_RIS (далее, с изменениями и дополнениями -Генеральное соглашение), заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ООО СЗ "ДАРС-ХАБАРОВСК" на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Решению, с которыми Участники ознакомлены до принятия настоящего Решения.
Основание заинтересованности в сделке:
Заинтересованные в сделке лица Основание(я) заинтересованности в сделке
Контролирующее лицо Рябов Д.А. Контролирующее лицо ЮЛ, являющегося стороной в сделке
(Право: Распоряжаться более 50 % голосов в ОСУ в подконтрольной организации основание: Участие в подконтрольной организации)
Контролирующее лицо ЮЛ, являющегося выгодоприобретателем в сделке
О предоставлении полномочий по подписанию Договора поручительства и иной документации, связанной с оформлением поручительства генеральному директору Рябову Дмитрию Александровичу.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по треьему вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Обществом Договора Поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - Банк; Кредитор) в обеспечение исполнения всех обязательств перед Банком Заемщиком – ООО СЗ "ДАРС-ХАБАРОВСК" (ОГРН 1147328003240, ИНН 7328079149) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 129-25_RIS (далее, с изменениями и дополнениями -Генеральное соглашение), заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ООО СЗ "ДАРС-ХАБАРОВСК" на предложенных условиях.
Приложения:
Приложение №1 – Проект Договора залога доли в уставном капитале № ДЗ02_540F016NH2LZMF-001
Приложение №2 – Проект Договора поручительства № № ДП01_540F016NH2LZMF-001
Приложение №3- Проект Договора поручительства
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
11:00 внеочередное общее собрание участников закрыто.
дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: №170 от «19» февраля 2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Д.А. Рябов
3.2. Дата 19.02.2025г.