Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «11» июня 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 10401/23 от 31.05.2023 г., в обеспечение исполнения ООО «ДАРС-Реновация» всех обязательств по Соглашению о выдаче гарантий № БГ104/23 с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Соглашение») согласно условиям Приложения №1 к настоящему Протоколу.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам;
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 10401/23 от 31.05.2023 г., в обеспечение исполнения ООО «ДАРС-Реновация» всех обязательств по Соглашению о выдаче гарантий № БГ104/23 с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Договор»), на условиях, согласованных сторонами в проекте Соглашения с которыми участники Общества были ознакомлены, и которыйявляется соответственно Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Поручителя (владеет более 50% УК Поручителя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Принципала ООО «ДАРС-Реновация» (владеет более 50% УК Принципала, и избирает ЕИО Принципала);
- Рябов Александр Иванович, т.к является отцом Рябова Дмитрия Александровича и ЕИО Поручителя.
Указанная сделка не требует одобрения в силу п. 7 ст. 45 Закона об ООО в силу того, что все участники Общества заинтересованы в заключении сделки при этом отсутствуют иные заинтересованные лица.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Соглашения с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на предложенных выше условиях.
Приложения:
1. Приложение №1 – проект Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 10401/23.
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
11:00 внеочередное общее собрание участников закрыто.
Номер и дата составления протокола: №129 от «11» июня 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 11.06.2024г.