Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «02» мая 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению последующего Договора залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (ОГРН 1227700348094) № ДЗ02_540F00W7E2LZMF-001 (далее – «Договор 1»)., в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540F00W7E2LZMF-001 с ПАО Сбербанк
2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП01_540F00W7E2LZMF-001 (далее – «Договор 2»)., в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540F00W7E2LZMF-001 с ПАО Сбербанк
3. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению последующего Договора залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (далее – «Договор 3»). (ОГРН 1227700348094) № ДЗ02_540F00W7E2LZ-002, в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540F00W7E2LZ-002 с ПАО Сбербанк
4. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП01_540F00W7E2LZ-002 (далее – «Договор 4»)., в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540F00W7E2LZ-002 с ПАО Сбербанк
5. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (далее – «Соглашение 1»). (ОГРН 1227700348094) № ДЗ02_540B00H7LMF от 11.04.2024 г., в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключенному Договору невозобновляемой кредитной линии № 540B00H7LMF от 11.04.2024 г. с ПАО Сбербанк
6. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительному соглашению №1 к Договору поручительства № ДП03_540B00H7LMF от 11.04.2023 г. (далее – «Соглашение 2»), в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540B00H7LMF от 11.04.2023 г. с ПАО Сбербанк
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам;
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению последующего Договора залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (ОГРН 1227700348094) № ДЗ02_540F00W7E2LZMF-001 на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора 1 и который является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540F00W7E2LZMF-001 с ПАО Сбербанк.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является ЕИО залогодателя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом Заемщика, через подконтрольную организацию.
– Грачевский Михаил Юрьевич– член СД Залогодателя/Поручителя, и одновременно ЕИО Заемщика.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договор 1.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора 1 с ПАО Сбербанк на предложенных выше условиях.
ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП01_540F00W7E2LZMF-001, на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора 2 и который является Приложением № 2 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540F00W7E2LZMF-001 с ПАО Сбербанк.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является ЕИО залогодателя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом Заемщика, через подконтрольную организацию.
– Грачевский Михаил Юрьевич– член СД Залогодателя/Поручителя, и одновременно ЕИО Заемщика.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договор 2 .
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора 2 с ПАО Сбербанк на предложенных выше условиях.
ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению последующего Договора залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (ОГРН 1227700348094) № ДЗ02_540F00W7E2LZ-002, на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора 3 и который является Приложением № 3 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии №540F00W7E2LZ-002 с ПАО Сбербанк.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является ЕИО залогодателя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом Заемщика, через подконтрольную организацию.
– Грачевский Михаил Юрьевич– член СД Залогодателя/Поручителя, и одновременно ЕИО Заемщика.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договор 3.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора 3 с ПАО Сбербанк на предложенных выше условиях.
ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП01_540F00W7E2LZ-002, на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора 4 и который является Приложением № 4 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540F00W7E2LZ-002 с ПАО Сбербанк.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является ЕИО залогодателя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом Заемщика, через подконтрольную организацию.
– Грачевский Михаил Юрьевич– член СД Залогодателя/Поручителя, и одновременно ЕИО Заемщика.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договор 4 .
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора 4 с ПАО Сбербанк на предложенных выше условиях.
ВОПРОС №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительному соглашению №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (ОГРН 1227700348094) № ДЗ02_540B00H7LMF от 11.04.2023 г., на условиях, согласованных сторонами в проекте Соглашения 1 и которое является Приложением № 5 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540B00H7LMF от 11.04.2023 г. с ПАО Сбербанк.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является ЕИО залогодателя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом Заемщика, через подконтрольную организацию.
– Грачевский Михаил Юрьевич– член СД Залогодателя/Поручителя, и одновременно ЕИО Заемщика.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Соглашение 1.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Соглашения 1 с ПАО Сбербанк на предложенных выше условиях.
ВОПРОС №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП03_540B00H7LMF, на условиях, согласованных сторонами в проекте Соглашения 2 и который является Приложением № 6 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключенному Договору невозобновляемой кредитной линии №540B00H7LMF от 11.04.2023 г. с ПАО Сбербанк.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является ЕИО залогодателя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом Заемщика, через подконтрольную организацию.
– Грачевский Михаил Юрьевич– член СД Залогодателя/Поручителя, и одновременно ЕИО Заемщика.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Соглашение 2.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Соглашения 2 с ПАО Сбербанк на предложенных выше условиях.
Приложения:
1. Приложение №1 – проект последующего Договора залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» № ДЗ02_540F00W7E2LZMF-001;
2. Приложение №2 – проект Договора поручительства № ДП01_540F00W7E2LZMF-001;
3. Приложение №3 – проект последующего Договора залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» № ДЗ02_540F00W7E2LZ-002;
4. Приложение №4 – проект Договора поручительства № ДП01_540F00W7E2LZ-002;
5. Приложение №5 – проект Дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» № ДЗ02_540B00H7LMF от 11.04.2023 г.;
6. Приложение №6 – проект Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП03_540B00H7LMF от 11.04.2023 г;
дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: №123 от «02» мая 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 02.05.2024г.