Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведения общего собрания участников эмитента

Содержание сообщения:

вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;

форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;

дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;

Дата проведения общего собрания - «03» декабря 2024 года в 10ч. 30мин

Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.

сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов

повестка дня общего собрания участников эмитента;

1. Об избрании председателя общего собрания участников общества и секретаря, ответственного за подсчет голосов на общем собрании участников общества.

2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки по предоставлению залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-Реновация»( ИНН 9703166038) всех обязательств по заключенному Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/ULBR/2841 от 11.07.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО) .

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил: Рябов А.И., который предложил избрать Председателем общего собрания участников общества Рябова Дмитрия Александровича. Секретарем общего собрания участников общества - Рябова Александра Ивановича. Ведение протокола и подсчет голосов поручить секретарю Рябову Александру Ивановичу.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

Участник Голосование:

«За» «Против» «Воздержался»

Рябов Дмитрий Александрович 1 голос 0 0

Рябов Александр Иванович 1 голос 0 0

Результаты голосования 2 голоса (единогласно) 0 0

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Председателем общего собрания участников общества избран Рябов Дмитрий Александрович. Секретарем общего собрания участников общества - Рябов Александр Иванович. Ведение протокола и подсчет голосов поручено Рябову Александру Ивановичу.

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил: Рябов Д.А., который предложил предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки по предоставлению Банку ВТБ (ПАО) залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-Реновация»(ИНН 9703166038), в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-Реновация»(ИНН 9703166038) всех обязательств по заключенному Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/ULBR/2841 от 11.07.2024 г. (Далее-Генеральное соглашение) с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны залоговой сделки:

Банк ВТБ (ПАО) – Гарант/Залогодержатель

ООО «ДАРС-Девелопмент»(7328079149) -Залогодатель

ООО «СЗ ДАРС-Реновация»(ИНН 9703166038) - Принципал

Срок сделки: срок исполнения обязательств по Генеральному соглашению, увеличенный на 3 (три) года.

Предмет сделки: В обеспечение исполнения Обязательств по Генеральному соглашению Залогодатель передает Залогодержателю в залог долю в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «СЗ ДАРС-Реновация»(ИНН 9703166038), номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек на следующих условиях:

Стороны: Гарант: Банк ВТБ (ПАО)

Принципал : ООО «СЗ ДАРС-РЕНОВАЦИЯ», ИНН 9703166038

Вид Сделки Выдача/ изменение (увеличение/ пролонгацию) гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии.

Вид гарантии Гарантия возврата аванса, гарантия исполнения контракта, гарантия обеспечения заявки

Сумма операции 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей в т.ч.

-Не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей на гарантии обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договоров / контрактов

-Не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей на обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями торгов

Валюты, в которых могут проводиться Сделки Рубль РФ

Бенефициар Наименование

Московский фонд реновации жилой застройки

ИНН

7703434808

Целевое назначение Обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договоров / контрактов/ торгов

Период выдачи гарантий До 16.04.2025 включительно

Срок гарантий в рамках Генерального соглашения Гарантии обеспечения заявки в соответствие с условиями закупки/торгов – не более 90 календарных дней ;

прочие гарантии - не более 1307 календарных дней.

Вознаграждения/комиссии

Наименование вознаграждения/комиссии

За выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии

Размер, порядок расчета и уплаты вознаграждения/комиссии

Размер ставки вознаграждения/ комиссии и сумма, от которой взимается вознаграждение.

Не более 0,125% за комиссионный период от суммы гарантии.

Минимальное значение вознаграждения/ комиссии - 5 500,00 рублей за период 1 месяц

Порядок расчета суммы вознаграждения/ комиссии и порядок уплаты вознаграждения/ комиссии.

Вознаграждение:

? взимается за каждый период 1 месяц (начиная с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии);

- рассчитывается за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в месячном периоде;

- начисляется в дату выдачи гарантии / дату начала соответствующего комиссионного периода;

- подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала соответствующего месячного периода/ прекращения действия гарантии.

Размер, порядок расчета и уплаты вознаграждения/комиссии

16 500 рублей за каждое изменение

Санкции по Принципалу Вид санкции

За несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии

Порядок взимания

2-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 12% годовых

Иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями Договора залога и Генерального соглашения.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Участник Голосование:

«За» «Против» «Воздержался»

Рябов Дмитрий Александрович 99% голосов 0 0

Рябов Александр Иванович 1% голосов 0 0

Результаты голосования 100% голосов 0 0

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки по предоставлению Банку ВТБ (ПАО) залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-Реновация»(ИНН 9703166038), в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-Реновация»(ИНН 9703166038) всех обязательств по заключенному Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/ULBR/2841 от 11.07.2024 г. с Банком ВТБ (ПАО) на предложенных выше условиях, указанных в п.2 настоящего протокола.

11:00 _внеочередное общее собрание участников закрыто.

Номер и дата составления протокола: №164 от «09» декабря 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

Д.А. Рябов

3.2. Дата 03.12.2024г.