Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - "29" сентября 2023 г в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1) Избрание Председательствующего и секретаря общего собрания участников Общества.
2) Получение согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью –Договор поручительства, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
3) Получение согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью – Дополнительное соглашение №1 к Дополнительному соглашению №1 от 12.05.2023 г., к Договору займа № б/н от 21.10.2022 г., заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам;
Вопрос 1 повестки дня: Избрать Председательствующим общего собрания участников Общества – Рябова Дмитрия Александровича, Секретарем общего собрания участников Общества – Рябова Александра Ивановича.
Итоги голосования:
Число голосов участников, принявших участие в голосовании по данному вопросу 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ЗА» 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ПРОТИВ» нет голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Принятое решение: Избрать Председательствующим общего собрания участников Общества Рябова Дмитрия Александровича, Секретарем общего собрания участников Общества – Рябова Александра Ивановича.
Вопрос 2 повестки дня: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью– Договор поручительства, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Итоги голосования:
Число голосов участников, принявших участие в голосовании по данному вопросу 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ЗА» 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ПРОТИВ» нет голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Принятое решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью– Договор поручительства, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Заинтересованные лица по сделке:
- Рябов Дмитрий Александрович – является членом СД и контролирующим лицом Общества, а также косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ ДАРС-ВОСТОК», ИНН 2721255400);
- Рябов Александр Иванович – является ЕИО и членом СД Общества, а также отцом Рябова Д.А., который является косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ ДАРС-ВОСТОК», ИНН 2721255400).
Вопрос 3 повестки дня: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью– Дополнительное соглашение №1 к Дополнительному соглашению №1 от 12.05.2023 г., к Договору займа № б/н от 21.10.2022 г., заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Итоги голосования:
Число голосов участников, принявших участие в голосовании по данному вопросу 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ЗА» 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ПРОТИВ» нет голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Принятое решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью – Дополнительное соглашение №1 к Дополнительному соглашению №1 от 12.05.2023 г., к Договору займа № б/н от 21.10.2022 г., заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Заинтересованные лица по сделке :
- Рябов Дмитрий Александрович – является членом СД и контролирующим лицом Общества, а также косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ ДАРС-ВОСТОК», ИНН 2721255400);
- Рябов Александр Иванович – является ЕИО и членом СД Общества, а также отцом Рябова Д.А., который является косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ ДАРС-ВОСТОК», ИНН 2721255400).
дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: №87 от «29» сентября 2023г
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 29.09.2023г.