Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «30» мая 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-001, Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-003, Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-004, в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик ЭКОСИТИ» всех обязательств по заключаемому Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F00VOT-001, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F00VOT-003, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F00VOT-004 с ПАО Сбербанк (далее – «Договор»).
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам;
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-001, Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-003, Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-004, в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик ЭКОСИТИ» всех обязательств по заключаемому Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F00VOT-001, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F00VOT-003, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F00VOT-004 с ПАО Сбербанк, на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора с которым участники Общества были ознакомлены, и который является Приложением №1 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является сыном Рябова Александра Ивановича, контролирующим лицом Поручителя (владеет более 50% УК Поручителя и имеет право избирать его ЕИО);
- Рябов Александр Иванович, т.к является ЕИО и контролирующим лицом Заемщика, ЕИО Поручителя.
Прочие условия Договора поручительства, не утвержденные настоящим решением, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора), не относятся к существенным условиям Договора поручительства, и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим решением единоличному исполнительному органу Общества или лицу, действующему от имени Общества на основании доверенности предоставляются соответствующие полномочия.
Договора поручительства заключается по соглашению сторон.
Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб участнику/Заемщику, и не нарушает интересы участнику/Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-001, Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-003, Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-004.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью по заключению заключению Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-001, Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-003, Договора поручительства № ДП01_540F00VOT-004, в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик ЭКОСИТИ» всех обязательств по заключаемому Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F00VOT-001, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F00VOT-003, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F00VOT-004 с ПАО Сбербанк на предложенных условиях.
11:00 _внеочередное общее собрание участников закрыто.
Номер и дата составления протокола: №124 от «30» мая 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 30.05.2024г.