Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
07.05.2015 15:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 07.05.2015 г.

Дата проведения заседания Совета директоров –08.05.2015 г. в заочной форме.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2014 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2014 года.

6. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества на 2015 год.

7. О предложениях по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

8. О рекомендациях по вопросу «Утверждение Устава Общества (новая редакция)».

9. О предварительном рассмотрении Положения об Общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).

10. О предварительном рассмотрении Положения о Совете директоров Общества (в новой редакции).

11. О предварительном рассмотрении Положения о Генеральном директоре Общества (в новой редакции).

12. О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Общества (в новой редакции).

13. О предварительном рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

14. О предварительном рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

16. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества согласно Методике самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 07.05.2015г.