Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
19.02.2014 10:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100% предоставили подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоровДолжность, место работы кандидата

(на момент выдвижения кандидата)Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в Совет директоров

1Киселевич Валерий ПавловичЗаместитель генерального директора по производству-технический директор ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

2Кныш Людмила ИвановнаГенеральный директор ОАО «Комета»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

3Маклаев Владимир АнатольевичГенеральный директор ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

4Новиков Вадим МихайловичЗаместитель генерального директора-директор по капитальному строительству и эксплуатации зданий и сооружений ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

5Корнев Виталий СергеевичФинансовый директор ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

6Мякоткин Сергей ВладимировичДиректор ЗАО «Авиастар-ОПЭ»гр. РФ Мякоткин Сергей Владимирович

7Осьмаков Михаил ИвановичГенеральный директор ООО «Наноуглеродные технологии»гр. РФ Мякоткин Сергей Владимирович

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/пФ.И.О. кандидата в ревизионную комиссиюДолжность, место работы кандидата

(на момент выдвижения кандидата)Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в ревизионную комиссию

1Тарасова Ираида ВитальевнаДиректор департамента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

2Соколова Оксана ВладимировнаГлавный специалист департамента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

3Трухина Ирина ВячеславовнаГлавный специалист департамента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. На основании предложений акционера ОАО «Комета» (письмо от 22.01.2014 № КР-4/60), поручить генеральному директору Общества до середины 1 квартала 2014 года разработать и вынести на утверждение Совету директоров Общества специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2014 год.

На основании предложений акционера ОАО «Комета» (письмо от 22.01.2014 № КР-4/60), поручить генеральному директору Общества подготовить и вынести на предгодовое заседание Совета директоров Общества следующие вопросы:

*Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности Общества за 2013 год, в том числе:

-отчет об освоении части прибыли по итогам 2012 года, оставленной в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов и другие цели;

-отчет о достигнутых по итогам 2013 года следующих ключевых показателей Общества – выручка от продажи товаров (работ, услуг), чистая прибыль (убыток), рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль/выручка), (долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства)/ прибыль от продаж, чистые активы, издержки и управленческие расходы, дивиденды.

*О присоединении к Стандарту ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» «Порядок контроля за бюджетным процессом и представлением финансовой отчетности контролируемых обществ» СТО ХС 7.1.01-2012, утвержденный приказом от 27.12.2012 № 490.

На основании предложений акционеров ОАО «Комета» (письмо от 22.01.2014 № КР-4/60), поручить генеральному директору Общества в 4 квартале 2014 года разработать и вынести на утверждение Совету директоров Общества следующие документы:

Проект среднесрочной программы деятельности на 2015-2017 годы, включая пакет бюджетных программ на соответствующий период (с поквартальной разбивкой). Программа деятельности должна содержать информацию о планируемых мероприятиях по использованию части прибыли по результатам 2014 года, оставляемой в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов и т.д.Плановые квартальные и годовые показатели эффективности деятельности Общества на 2015 год, а также специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2015 год. При разработке плановых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности Общества руководствоваться действующим Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также включить такие показатели как чистые активы, дивиденды, накладные и управленческие расходы.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –17.02.2014 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 19.02.2014 г. , №2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. генерального директора Н.А.Черняев

3.2. Дата: 19.02.2014г.