Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"
1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038
1.5. ИНН эмитента: 7328020466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,0 %.
Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. По итогам рассмотрения поступивших предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ пп / Ф.И.О. кандидата в Совет директоров/ Должность, место работы кандидата/ Наименование органа управления, предложившего кандидата для выборов в Совет директоров Общества
1/ Мошняков Дмитрий Андреевич/ Заместитель генерального директора – генерального конструктора – коммерческий директор акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»;
2/ Ермолаев Виктор Геннадьевич/ Генеральный директор акционерного общества «Комета»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»;
3/ Бекишев Александр Хамишевич/ Директор производственно-технического комплекса акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»;
4/ Баранникова Ольга Николаевна/ Начальник договорно-правового управления акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
5/ Маклаев Владимир Анатольевич/ Генеральный директор федерального научно-производственного центра акционерного общества «Научно-производственное объединение «Марс»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
6/ Корзенков Владимир Иванович/ Технический директор акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
7/ Никольский Николай Николаевич/ Директор по безопасности акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
8/ Мякоткин Сергей Владимирович/ Генеральный директор АО «Авиастар-Объединенное предприятие энергоснабжения»/ Мякоткин Сергей Владимирович
9/ Осьмаков Михаил Иванович/ Заместитель директора по научной работе ООО «СК «Памир»/ Мякоткин Сергей Владимирович
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ п/п/ Ф.И.О.кандидата в ревизионную комиссию/ Должность, место работы кандидата/Наименование акционера, являющегося владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества и предложившего кандидата для выборов в ревизионную комиссию
1Соколова Оксана Владимировна/Директор по внутреннему аудиту акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
2Манеркина Татьяна Александровна/Главный специалист дирекции внутреннего аудита акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»/ АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
3Гаврилина Татьяна Владимировна/Главный специалист дирекции внутреннего аудита акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»/АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета» в 2020 году следующие вопросы, предложенные акционером Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. На основании предложений акционеров АО «Комета»:
I. Для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества на предгодовом заседании Совета директоров Общества акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат» также предлагает рассмотреть:
• Отчет единоличного исполнительного органа по финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года;
• Результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества согласно Методике самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной решением Совета директоров от 24.08.2015 (протокол № 12).
II. Для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат» предлагает разработать и до конца 4 квартала 2021 года вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу финансового оздоровления Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 04.02.2021
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 04.02.2021, № 60
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 04.02.2021