Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
21.02.2018 13:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров - 21.02.2018

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 27.02.2018 в заочной форме

2.3. Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 11 от 01.07.2017 между АО «Комета» и ИП Ангел С.А.

2. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 17 от 01.08.2017 между АО «Комета» и ИП Белов Р.В.

3. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 20 от 27.12.2016 между АО «Комета» и ИП Сухих Е.С.

4. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 19 от 01.09.2017 между АО «Комета» и ИП Хамидуллова Т.В.

5. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 18 от 15.11.2016 между АО «Комета» и ИП Чуркин В.Н.

6. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 10 от 01.07.2017 между АО «Комета» и ИП Шапошников Н.В.

7. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 12 от 01.08.2017 между АО «Комета» и ООО «Марсенал Юнайтед».

8. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды 06-17-45АР от 01.09.2017 между АО «Комета» и ПАО «Мегафон».

9. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 14 от 01.09.2017 между АО «Комета» и ООО «М.Юнайтед».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора теплоснабжения № 566/17 от 12.12.2017 между АО «Комета» (Потребитель) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация).

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя № 571/17 от 12.12.2017 между АО «Комета» (Теплосетевая организация (ТСО)) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация (ТО)).

12. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

13. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Комета».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 21.02.2018