Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
28.03.2017 13:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет -100,0%

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

1. Одобрить соглашение о проведении совместной процедуры закупки (далее- Соглашение) между ОАО "Комета" и АО "Концерн "Моринсис-Агат" на право заключения договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг согласно Приложению №1.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Комета" подписать одобренное Соглашение.

Результаты голосования: "За"-7, "Против"-0, "Воздержался"-0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров- 23.03.2017

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров- 27.03.2017, № 3

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные ( вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 28.03.17