Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
20.10.2017 15:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет:

- по первому вопросу – 100%,

- по второму вопросу – 85,7%,

- по третьему вопросу – 100%.

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества. 1 член Совета директоров до проведения заседания представил

письменное мнение по вопросам повестки дня.

2.2. В ходе проведения заседания повестка дня была дополнена первым вопросом следующего содержания: «Об избрании секретаря заседания Совета директоров

АО «Комета». Первый и второй вопросы повестки дня, объявленные уведомлением председателя Совета директоров АО «Комета» от 16.10.2017 № 485/505-06 (раскрытие

информации в ленте новостей осуществлено 17.10.2017), соответственно рассмотрены в ходе заседания Советом директоров Общества вторым и третьим вопросами.

2.3. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. По первому вопросу повестки:

Избрать секретарем заседания Совета директоров АО «Комета» члена Совета директоров Общества Баннова Алексея Владимировича.

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2. По второму вопросу повестки:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3. По третьему вопросу повестки:

1) Определить стоимость сделки (зависит от фактически потребленного объёма тепловой энергии) договора теплоснабжения между АО «Комета» (Потребитель) и ФНПЦ

АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация) № 473/17 в размере 8 265 441 (восемь миллионов двести шестьдесят пять тысяч четыреста сорок один рубль 50 копеек)

рублей 50 копеек, (в том числе НДС 18%), но не более 10 % балансовой стоимости активов АО «Комета» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную

дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2) Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора теплоснабжения между АО «Комета» (Потребитель) и ФНПЦ

АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация) № 473/17 (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ФНПЦ АО «НПО «Марс» - Теплоснабжающая организация;

АО «Комета» - Потребитель.

Предмет сделки: «Теплоснабжающая организация» (далее по тексту – ТО) обязуется поставить через присоединенную сеть до границ эксплуатационной ответственности и

балансовой принадлежности тепловых сетей тепловую энергию для нужд отопления (далее по тексту – тепловая энергия), а «Потребитель» тепловой энергии обязан

принять и оплатить тепловую энергию, соблюдать режим потребления, тепловой энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых

сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. Начало и окончание поставки тепловой энергии

(отопительный период) осуществляется в сроки, установленные уполномоченным органом.

Стоимость сделки (зависит от фактически потребленного объёма тепловой энергии): 8 265 441 (восемь миллионов двести шестьдесят пять тысяч четыреста сорок один

рубль 50 копеек) рублей 50 копеек, (в том числе НДС 18%), но не более 10 % балансовой стоимости активов АО «Комета» по данным его бухгалтерской отчетности на

последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента подписания, действует по «31» декабря 2017 года включительно, но может быть расторгнут по взаимному

согласию Сторон.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- акционер Обществ - АО «Концерн «Моринсис–Агат»;

- В.А. Маклаев, член Совета директоров АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс».

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Концерн «Моринсис-Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (подконтрольные

лица и стороны в сделке).

2. В.А. Маклаев – член Совета директоров АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс», являющимися сторонами в сделке.

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров в очной форме (совместное участие) - 18.10.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров - 20.10.2017, № 13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 20.10.2017