Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
11.06.2015 12:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: очная в форме собрания (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2015 года, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания: число голосов – 97504, 84,2228% от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Дата составления протокола: №23 от 11.06.2015г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

10) Утверждение Устава Общества (новая редакция).

11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция).

12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция).

13) Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (новая редакция).

14) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества (новая редакция).

15) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

16) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Комета» за 2014 год.

"ЗА" – 97404 (99,8974 %), "Против" - 0 ,"Воздержался"- 45.

По вопросу повестки дня № 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Комета», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2014 год.

"ЗА" – 97432 (99,9262 %), "Против" – 8 ,"Воздержался"- 20.

По вопросу повестки дня № 3 принято решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год прибыль не распределять.

"ЗА" – 97382 (99,8749 %), "Против" - 40 ,"Воздержался"- 38.

По вопросу повестки дня № 4 принято решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год дивиденды не выплачивать.

"ЗА" – 97382 (99,8749%), "Против" - 51 ,"Воздержался"- 27.

По вопросу повестки дня № 5 принято решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

"ЗА" – 97437 (99,9313 %), "Против" - 23 ,"Воздержался"- 0.

По вопросу повестки дня № 6 принято решение: в Совет директоров Общества избраны:

Киселевич Валерий Павлович, Новиков Вадим Михайлович, Корнев Виталий Сергеевич, Маклаев Владимир Анатольевич, Баннов Алексей Владимирович, Мякоткин Сергей Владимирович, Осьмаков Михаил Иванович.

"ЗА" – 681820, "Против" - 0 ,"Воздержался"- 0.

Итоги голосования:

№ п/пРаспределение голосов по кандидатамЧисло голосов

1Киселевич Валерий Павлович97383

2Баннов Алексей Владимирович97383

3Маклаев Владимир Анатольевич97312

4Новиков Вадим Михайлович97320

5Корнев Виталий Сергеевич97313

6Мякоткин Сергей Владимирович93747

7Осьмаков Михаил Иванович101362

«ЗА» в отношении всех кандидатов681820

«ПРОТИВ» всех кандидатов0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам0

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»371

По вопросу повестки дня № 7 принято решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:Тарасова Ираида Витальевна, Соколова Оксана Владимировна, Филиппова Елена Юрьевна.

Итоги голосования:

№ п/пФ.И.О кандидата«ЗА» «ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»«Недействительные»

Число голосовПроцент*Число голосовЧисло голосовЧисло голосов

1.Тарасова Ираида Витальевна6952699,8220 9 38 34

2.Соколова Оксана Владимировна6952699,8220 9 43 29

3.Филиппова Елена Юрьевна 6952699,8220 9 38 34

* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу повестки дня № 8 принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки №0473100003815000008) - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

"ЗА" – 69590 (71,3714 % ), "Против" - 27854 ,"Воздержался"- 16.

По вопросу повестки дня № 9 принято решение:

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», предельная цена сделки 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 28042.

"ЗА" – 27940 (60,3365 %), "Против" - 0 ,"Воздержался"- 22.

АО «Концерн «Моринсис-Агат», предельная цена сделки 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 28042.

"ЗА" – 27913 (60,2781 %), "Против" - 0 ,"Воздержался"- 39.

ЗАО «Авиастар-ОПЭ», предельная цена сделки 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 84122.

"ЗА" – 83989 (82,0309 %), "Против" - 0 ,"Воздержался"- 39.

По вопросу повестки дня № 10 решение не принято, в связи с тем, что по данному вопросу решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, что составляет 75%. Итоги голосования:

"ЗА" – 69538 (71,3181%), "Против" – 27858 (28,5711) ,"Воздержался"- 18.

По вопросу повестки дня № 11 принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

"ЗА" – 69573 (71,3540%), "Против" - 27858 ,"Воздержался"- 24.

По вопросу повестки дня № 12 принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

"ЗА" – 69577 (71,3581 %), "Против" - 27854,"Воздержался"- 24.

По вопросу повестки дня № 13 принято решение: Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

"ЗА" – 69571 (71,3519 %), "Против" - 27860 ,"Воздержался"- 24.

По вопросу повестки дня № 14 принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

"ЗА" – 69575 (71,3560 %), "Против" - 27856 ,"Воздержался"- 24.

По вопросу повестки дня № 15 принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

"ЗА" – 69562 (71,3427 %), "Против" -27887 ,"Воздержался"- 11.

По вопросу повестки дня № 16 принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

"ЗА" – 69573 (71,3540 %), "Против" - 27876 ,"Воздержался"- 11.

2.8. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 11 июня 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 11.06.2015г.