Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
19.05.2016 13:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3.Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2016 года;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Ульяновск, улица Брестская, д.78,корпус 2, конференц-зал;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 час.00 мин. по местному времени;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»: 432010, г. Ульяновск, улица Брестская,78, ОАО «Комета».

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» - 09 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» - 30 мая 2016 года.

2.6.Повестка дня общего собрания акционеров участников (акционеров) эмитента:

1)Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

3)Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.

5)О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6)Избрание членов Совета директоров Общества.

7)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8)Утверждение аудитора Общества.

9)Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10)Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11)Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.

12)Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

13)Об одобрении крупной сделки по передаче Обществом имущества в оплату его доли в уставном капитале учреждаемого Общества с ограниченной ответственностью.

2.7. Начиная с 7 июня 2016 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, корпус 2, ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 часов до 17.00 часов по местному времени. Контактный телефон: 8 (8422) 52-62-67.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г.; акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 19.05.2016г.