Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
27.10.2022 11:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.10.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,0 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е72 от 19.05.2022 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС+» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 156,00 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 2 этаже под № 36; часть помещений под № 50; на 1 этаже под №№ 219, часть №220 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору для использования: под производство оборудования.

Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 18 506,44 руб. (восемнадцать тысяч пятьсот шесть) рублей 44 копейки (в т.ч. НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если ни одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 84 от 20.05.2022 вопрос № 9) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № Е79 от 01.07.2022 между АО «Комета» и ООО «ЮниКорм» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 274,31 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 3 этаже под №№ 54,20,19,18,5,6,56,49,50,51; часть помещений под № 48,4,13,55 в здании корпуса № 3 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 28 545,97 руб. (двадцать восемь тысяч пятьсот сорок пять) рублей 97 копеек (в т.ч. НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 86 от 24.06.2022 вопрос № 1, протокол № 88 от 15.08.2022 вопрос № 5) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е39 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ТДТД» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 506,67 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 175,215,216,213; часть помещений под №№ 54.174.212 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 50 539,13 руб. (пятьдесят тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 13 копеек (в т.ч. НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021 вопрос № 8, протокол № 81 от 28.03.2022 вопрос № 3, протокол № 89 от 14.09.2022 вопрос № 5) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Масалыго А.Ф. без рассмотрения конкурирующих предложений;

2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в реестр непрофильных активов Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Масалыго А.Ф. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц;

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Масалыго А.Ф. (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель – Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Масалыго Аделла Федаэловна (ИП Масалыго А.Ф.).

Предмет договора:Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 191,77 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 92,94,97,106,108,109,часть помещений под № 107, расположенные в корпусе № 14 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору для использования: под ритуальные услуги.

Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 28 830,84 руб. (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей 84 копейки (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема – передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если ни одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е63 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ПСК» без рассмотрения конкурирующих предложений;

2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е63 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ПСК» в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц;

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е63 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ПСК» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора: - Арендодатель – Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ООО «ПСК»).

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 279,99 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 127,128, часть № 123 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору для использования: производство металлических конструкций.

Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 27 652,25 руб. (двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 25 копеек (в т.ч. НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если ни одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 27.10.2022

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 27.10.2022, № 91

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов

3.2. Дата: 27.10.2022