Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 21.05.2021

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 24.05.2021 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Комета».

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года.

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2021 год.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней и способа их направления для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 21.05.2021