Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
18.04.2012 10:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ul-kometa.narod.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Наблюдательного Совета решения о проведении заседания Наблюдательного Совета – 17.04.2012 г.

Дата проведения Наблюдательного Совета –23.04.2012 г.

Повестка дня: 1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Программы деятельности Общества на 2011 год, в том числе отчет об освоении части прибыли по итогам 2010 года, оставленной в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов, решение социальных вопросов и другие цели, а также отчет о достигнутых по итогам 2011 года следующих показателей эффективности экономической деятельности Общества – выручка от продажи товаров (работ, услуг), чистая прибыль (убыток), рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль / выручка), (долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) / прибыль от продаж, чистые активы, издержки и управленческие расходы, дивиденды.2. Предварительное утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2011 год.

4. Утверждение перечня заинтересованных лиц (организаций) с которыми в будущем, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, могут быть осуществлены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (с указанием предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки), для одобрения таких сделок годовым общим собранием акционеров.

5. Утверждение проекта рекомендаций Наблюдательного совета годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составах наблюдательного совета и ревизионной комиссии членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии.

6. Утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Рассмотрение заявления генерального директора ОАО «Комета» М.Г. Мордовина о приобретении путевки в санаторий.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорМ.Г. Мордовин

3.2. Дата: 18.04.2012 г