Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
20.05.2014 14:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100% предоставили подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год согласно приложению № 1.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Комета» за 2013 год согласно приложению № 2.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Комета» в связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год прибыль не распределять.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Комета» в связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

5. Определить, что акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа «А» ОАО «Комета» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Комета» не выплачивать вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Комета» утвердить аудитора ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -2.

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

№ п/пЗаинтересованные лица (организации), с которыми могут быть совершены сделки согласно ст.83Предельная цена сделки, руб.Признак заинтересованности (основание)

1.ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», г.Ульяновск50 000 000Аффилированное лицо акционера Общества, владеющего более чем 20 % акций

2.ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», г.Москва150 000 000Общество, владеющее более чем 20 % акций

3.ЗАО «Авиастар-ОПЭ», г.Ульяновск20 000 000Директор ЗАО «Авиастар-ОПЭ»- аффилированное лицо Общества (член Совета директоров)

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

9. Утвердить текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Комета» согласно Приложению №3.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

10.Признать целесообразным присоединение ОАО «Комета» к Стандарту открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» «Порядок контроля за бюджетным процессом и представлением финансовой отчетности контролируемых обществ» СТО ХС 7.1.01-2012.

Поручить генеральному директору ОАО «Комета» руководствоваться при разработке проекта среднесрочной программы деятельности Стандартом открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» «Порядок контроля за бюджетным процессом и представлением финансовой отчетности контролируемых обществ» СТО ХС 7.1.01-2012.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –16.05.2014 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 20.05.2014 г. , №6

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. генерального директора Н.А.Черняев

3.2. Дата: 20.05.2014г.