Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
13.05.2014 14:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 71,4% предоставили подписанные бюллетени 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Одобрить текст изменений и дополнений в Устав ОАО «Комета» в соответствии с Приложением №1.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Комета» утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» -0.

2. Утвердить специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «Комета» по итогам исполнения особо важного задания на 2014 год в соответствии с Приложением №2.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» -0.

3. Определить цену (сумму страховой премии) договора на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества в размере 40 600 рублей (сорок тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить договор на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества между ОАО «Комета» и ОАО СК «Альянс» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Страховщик» - ОАО СК «Альянс»;

«Страхователь» - ОАО «Комета».

Предмет договора:

Страховщик предоставляет страховое покрытие в соответствии с условиями договора страхования.

Покрытие А. Страхование имущественных интересов директоров, должностных лиц и неисполнительных (независимых) директоров - франшиза не устанавливается;

Покрытие В. Страхование имущественных интересов Общества по возмещению ущерба - 300 000 (триста тысяч) рублей.

Страховая сумма (лимит ответственности) 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей.

Цена договора:

Общая сумма страховой премии: 40 600 (Сорок тысяч шестьсот) рублей.

Период страхования: корпоративный год.

Период обнаружения: 60 (шестьдесят) дней.

Иные существенные условия устанавливаются в соответствии с Полисными условиями договора на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества согласно Приложению №3.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» -0.

4. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Комета» в форме собрания (совместного присутствия) 17 июня 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

5. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» 17 июня 2014 года

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» - г. Ульяновск, улица Брестская,78, конференц-зал.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» - 11 часов 00 минут по московскому времени.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» - 09 часов 00 минут по московскому времени.

Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013

года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013

года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9)Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

10) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Комета».

11)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договора на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества между ОАО «Комета» и ОАО СК «Альянс».

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» -0.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» - 19 мая 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

8.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»:

•сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

•утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

•предварительно утвержденный советом директоров годовой отчет Общества;

• годовая бухгалтерская отчетность;

•заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•сведения о кандидатах в совет директоров и в ревизионную комиссию ОАО «Комета»;

•проект договора с аудитором;

•копии протоколов заседаний советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с приложением всех утвержденных советом директоров документов и материалов;

•информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров Общества;

•проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной в п. 1 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», могут ознакомиться в период с 28 мая 2014 года по 16 июня 2014 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 432010, г. Ульяновск, улица Брестская,78, ОАО «Комета».

Установить, что с указанной в п. 1 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» по месту его проведения: г. Ульяновск, улица Брестская,78, конференц-зал.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

9.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Генеральному директору ОАО «Комета» обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» в печатном издании «Народная газета» не позднее 28 мая 2014 года, а также сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –08.05.2014 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 13.05.2014 г. , №5

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кныш Л.И.

3.2. Дата: 13.05.2014г.