Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
16.08.2021 14:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1). Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е22 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ООО «АМТО», на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 553,73 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 131,130,121,117,118,119; антресоль № 5 под № 253,251,252, часть помещений под №№ 123,129,120 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору под производство прочих готовых металлических изделий.

Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 55 761,11 руб. (пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 11 копеек (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 68 от 29.06.2021, вопрос № 2) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2). Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № Е12 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М., на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 3 476,45 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 19,63,64,65,24,25,28, 29,30,31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,35; часть помещений под № 20, 55; на 2 этаже под № 54,55,51,52,53, ч.№46 в здании корпуса № 3; на 1 этаже под №№ 99,98,101,102,103, часть помещения под № 105 в здании корпуса № 2 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору под производство гофрокартона и гофротары.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 263 064,35 руб. (двести шестьдесят три тысячи шестьдесят четыре) рубля 35 копеек (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 64 от 05.04.2021, вопрос № 1) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3). 1. Определить способ отчуждения - заключение прямого договора с конкретным контрагентом без рассмотрения конкурирующих предложений.

2. Согласовать сделку, связанную с отчуждением имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, договора купли-продажи имущества, на следующих существенных условиях:

- стороны сделки: АО «Комета» и гражданин Юсуфов Рейфудин Эсрефилович;

- предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бывшее в эксплуатации транспортное средство (далее транспортное средство):

- государственный регистрационный знак: Е510ОК73; идентификационный номер (VIN): ХТН 27050040352283; марка, модель: ГАЗ-2705; наименование (тип ТС): фургон цельнометаллический; категория ТС: В; год выпуска (изготовления): 2004; кузов (кабина, прицеп) N: 27050040085738; модель, N двигателя: *40522D*43010252*, шасси (рама): отсутствует; цвет: белый; мощность двигателя, л.с.: 103 квт., рабочий объем двигателя, куб. см.: 2464; тип двигателя: БЕНЗИНОВЫЙ, инв.№ 00966558.

Паспорт транспортного средства (далее - ПТС): серия 52 КС № 474990, выдан ОАО «ГАЗ», 605004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина дом 88, 26.01.04 г.

- цена сделки: 69 200,00 (шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС 20%);

- срок действия договора: до полного исполнения Сторонами возложенных на них обязательств.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета».

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

4). Внести изменения в решения Совета директоров Общества по вопросам № 2, № 4 (протокол № 61 от 19.02.2021) в части существенных условий «Стороны сделки».

Стороны сделки:

- Продавец – Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»)

- Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЭЛЕКТРО-МЕДЬ» (ООО «ЭЛЕКТРО-МЕДЬ»).

Иные существенные условия указанных выше решений Совета директоров Общества по вопросам № 2, № 4 (протокол № 61 от 19.02.2021) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5). Утвердить отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 2-й квартал 2021 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 16.08.2021

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 16.08.2021, № 70

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 16.08.2021