Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.
Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е60 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Кузьмина Н.Г. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 291,98 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №114; на 2 этаже под №№ 32,33,34,31,29 в здании корпуса № 16; на 1 этаже под №№ 234,232,233 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 26 218,30 руб. (двадцать шесть тысяч двести восемнадцать) рублей 30 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решениями Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021 вопрос № 22, протокол № 83 от 29.04.2022 вопрос № 7, протокол № 89 от 14.09.2022 вопрос № 7) оставить без изменения
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества № Е57 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 1 697,89 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 112,108,107,106,105,90,92,96,97,104, часть помещения под № 103,109 в здании корпуса № 16; в здании корпуса № 16 на 2 этаже часть помещений под № 19,15,11, часть помещения под №16,15; на 3 этаже под №№ 22, 21,23,24, часть помещения под № 20 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 136 934,94 руб. (сто тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 94 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решениями Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021 вопрос № 21, протокол № 74 от 15.11.2021 вопрос № 2, протокол № 82 от 31.03.2022 вопрос № 3) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е72 от 19.05.2022 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС+» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 373,05 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 2 этаже под № 36; часть помещений под № 50; на 1 этаже под №№ 219,215,216,213, часть №№220,212 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под производство оборудования.
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 40 810,30 руб. (сорок тысяч восемьсот десять) рублей 30 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 84 от 20.05.2022 вопрос № 9) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е54 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 225 520,95 руб. (двести двадцать пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 95 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021 вопрос № 24, протокол № 81 от 28.03.2022 вопрос № 15) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № Е57 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 125 055,43 руб. (сто двадцать пять тысяч пятьдесят пять) рублей 43 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021 вопрос № 21, протокол № 74 от 15.11.2021 вопрос № 2, протокол № 82 от 31.03.2022 вопрос № 3) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е41 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ТЕКСДАР+» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 166 116,11 руб. (сто шестьдесят шесть тысяч сто шестнадцать) рублей 11 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021 вопрос № 10, протокол № 82 от 31.03.2022 вопрос № 1) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е44 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «Альфа-Универсал» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 168 302,11 руб. (сто шестьдесят восемь тысяч триста два) рубля 11 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021 вопрос № 12, протокол № 81 от 28.03.2022 вопрос № 7) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
8. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е46 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 242 953,16 руб. (двести сорок две тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 16 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021 вопрос № 13, протокол № 81 от 28.03.2022 вопрос № 9) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
9. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е35 от 11.08.2021 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 2 898,82 руб. (две тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 82 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решениями Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021 вопрос № 25, протокол № 89 от 14.09.2022 вопрос № 2) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
10. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договор аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Дурманов Денис Валерьевич (ИП Дурманов Д.В.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 226,62 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 78-79, 81-82, 84-87, 121-123, расположенные в здании корпуса № 3 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 22 208,17 руб. (двадцать две тысячи двести восемь) рублей 17 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов
сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
11. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и гражданином РФ Карпухиным А.П. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в реестр непрофильных активов Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и гражданином РФ Карпухиным А.П. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и гражданином РФ Карпухиным А.П. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор – Гражданин РФ Карпухин Александр Петрович (гражданин РФ Карпухин А.П.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект), расположенные в помещении пожарного депо – четыре гаражных бокса и прилегающие к ним помещения согласно выкопировки, общей площадью 370,20 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 32, 33, 34, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 35, 36, 17, 18 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под гараж.
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 38 130,60 руб. (тридцать восемь тысяч сто тридцать) рублей 60 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
12. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Мухаметзянова Т.П. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в реестр непрофильных активов Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Мухаметзянова Т.П. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Мухаметзянова Т.П. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Мухаметзянова Татьяна Павловна (ИП Мухаметзянова Т.П.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 199,24 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 4,3,2,5,11,12,13,28,30,31,29,15,14,20,21 в помещении пожарного депо с пристроем на 1 этаже по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования:
- под производство мягкой мебели.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 19 425,90 руб. (девятнадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 90 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества.
от 25.10.2021, вопрос № 26; протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 20) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
13. Утвердить Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Комета» (редакция 4).
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 29.09.2022
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 29.09.2022, № 90
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов
3.2. Дата: 29.09.2022