Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших от акционеров АО «Комета» предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2022 году, следующих кандидатов, выдвинутых АО «Концерн «Моринформсистема – Агат», владеющего не менее чем 2 % голосующих акций АО «Комета»:

1). Мамонов Сергей Геннадьевич

2). Мошняков Дмитрий Андреевич;

3). Ермолаев Виктор Геннадьевич;

4). Бекишев Александр Хамишевич;

5). Труфакин Андрей Николаевич;

6). Маклаев Владимир Анатольевич;

7).Вялов Андрей Юрьевич.

2. По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших от акционеров АО «Комета» предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2022 году, следующих кандидатов, выдвинутых АО «Концерн «Моринформсистема – Агат», владеющего не менее чем 2 % голосующих акций АО «Комета»:

1). Соколова Оксана Владимировна;

2). Марковнина Вероника Евгеньевна;

3). Гаврилина Татьяна Владимировна.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 04.02.2022

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 07.02.2022, № 77

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 07.02.2022