Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.08.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.
Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1 вопрос.
1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Ангел С.А. без рассмотрения конкурирующих предложений;
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Ангел С.А. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц;
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Ангел С.А. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Ангел Светлана Анатольевна (ИП Ангел С.А.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 215,25 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 16,17,18,19, часть № 20 в здании корпуса № 13; на 3 этаже под №№ 39,40,41,42, часть № 48,4 в здании корпуса № 3, расположенные по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 20 166,77 руб. (двадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 77 копеек (в т.ч. НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2 вопрос.
1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «Пластпром» без рассмотрения конкурирующих предложений;
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «Пластпром» в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц;
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «Пластпром» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «Пластпром» (ООО «Пластпром»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 73,24 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 72,74, часть помещений под № 71 в здании корпуса № 3 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 7 481,59 руб. (семь тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 59 копеек (в т.ч. НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3 вопрос.
1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Кобус Н.Н. без рассмотрения конкурирующих предложений;
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Кобус Н.Н. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц;
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Кобус Н.Н. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Кобус Наталья Николаевна (ИП Кобус Н.Н.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 96,31 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № 12 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.
Объект предоставляется Арендатору под производство полых стеклянных изделий.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 9 071,44 руб. (девять тысяч семьдесят один) рубль 44 копейки (в т.ч. НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4 вопрос.
1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Хамидуллова Т.В. без рассмотрения конкурирующих предложений;
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в реестр непрофильных активов Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Хамидуллова Т.В. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц;
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Хамидуллова Т.В. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель ИП Хамидуллова Татьяна Вячеславовна (ИП Хамидуллова Т.В.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 191,77 кв.м.,обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 92, 94, 97, 106, 108, 109, часть помещений под № 107, расположенные в корпусе № 14 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под ритуальные услуги.
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 28 830,84 руб. (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей 84 копейки (в т.ч. НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е79 от 01.07.2022 между АО «Комета» и ООО «ЮниКорм» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 236,31 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 3 этаже под №№ 54,20,19,18,5,6,56; часть помещений под № 48,4,13,55 в здании корпуса № 3 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 24 601,29 руб. (двадцать четыре тысячи шестьсот один) рубль 29 копеек (в т.ч. НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 86 от 24.06.2022, вопрос № 1) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Утвердить План работы Совета директоров АО «Комета» на 2-е полугодие 2022 года и 1-е полугодие 2023 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 15.08.2022
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 15.08.2022, № 88
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов
3.2. Дата: 15.08.2022