Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
27.06.2016 14:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2016 года, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, корпус № 2, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания: число голосов – 97486, 84,2073% от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.

12. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

13. Об одобрении крупной сделки по передаче Обществом имущества в оплату его доли в уставном капитале учреждаемого Общества с ограниченной ответственностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА"97468 голосов

"ПРОТИВ"0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"6 голосов

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 8 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Комета» за 2015 год.

2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА"97468 голосов

"ПРОТИВ"0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 голосов

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 8 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2015 год.

3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА"97442 голоса

"ПРОТИВ"16 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 голосов

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 8 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Принято решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год прибыль не распределять.

4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА"97447 голосов

"ПРОТИВ"11 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 голосов

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 8 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Принято решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА"97454 голоса

"ПРОТИВ"17 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 голоса

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 8 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Принято решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

№ п/пРаспределение голосов по кандидатамЧисло голосов

1Киселевич Валерий Павлович 97335

2Баннов Алексей Владимирович 97671

3Маклаев Владимир Анатольевич 97336

4Полухин Николай Валерьевич 97335

5Корнев Виталий Сергеевич 97399

6Мякоткин Сергей Владимирович 97572

7Осьмаков Михаил Иванович 97572

«ЗА» в отношении всех кандидатов 682220

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 56

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 28

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 98

Принято решение: Совет директоров Общества избран в составе:

Киселевич Валерий Павлович, Полухин Николай Валерьевич, Корнев Виталий Сергеевич, Маклаев Владимир Анатольевич, Баннов Алексей Владимирович, Мякоткин Сергей Владимирович, Осьмаков Михаил Иванович.

7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

№ п/пФ.И.О кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные»

Число голосовПроцент*Число голосов Число голосов Число голосов

1.Тарасова Ираида Витальевна6961099,9684 0 4 1

2.Соколова Оксана Владимировна6961099,9684 0 4 1

3.Филиппова Елена Юрьевна 6961099,9684 0 4 1

* - процент от принявших участие в собрании.

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 17 голосов.

Принято решение: Ревизионная комиссия общества избрана в составе:

Тарасова Ираида Витальевна, Соколова Оксана Владимировна, Филиппова Елена Юрьевна.

8. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА"97459 голосов

"ПРОТИВ"0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 голоса

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 21 голос

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки №0473100003815000008) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).

9. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА"69607 голосов (71,4020 %)

"ПРОТИВ"27858 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 голосов

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 8 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Решение не принято в связи с тем, что по данному вопросу решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, что составляет 75%.

10. Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА"97448 голосов

"ПРОТИВ"9 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 голоса

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 20 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 5 голосов

Принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11. Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА"97438 голосов

"ПРОТИВ"18 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 голоса

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 21 голос

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 5 голосов

Принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества в новой редакции.

12. Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

•ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», предельная цена сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

"ЗА"141 голос

"ПРОТИВ"27584 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 голоса

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 21 голос

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Решение не принято.

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

•АО «Концерн «Моринсис-Агат», предельная цена сделки 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

"ЗА"141 голос

"ПРОТИВ"27854 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 голоса

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 21 голос

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Решение не принято.

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

•ЗАО «Авиастар-ОПЭ», предельная цена сделки 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

"ЗА"69603 голоса

"ПРОТИВ"14472 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 голоса

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 21 голос

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Решение принято.

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

•АО «НПО «Салют», предельная цена сделки 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

"ЗА"115 голосов

"ПРОТИВ"27854 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 голосов

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 21 голос

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Решение не принято.

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

•АО «Тайфун», предельная цена сделки 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

"ЗА"109 голосов

"ПРОТИВ"27854 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 голосов

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 21 голос

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 10 голосов

Решение не принято.

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

•АО «КБ «Аметист», предельная цена сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

"ЗА"115 голосов

"ПРОТИВ"27854 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 голосов

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 21 голос

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Решение не принято.

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

•ОАО «Завод «Электроприбор», предельная цена сделки 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

"ЗА"115 голосов

"ПРОТИВ"27854 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 голосов

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 21 голос

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 4 голоса

Решение не принято.

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

•АО «Завод «Топаз», предельная цена сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

"ЗА"141 голос

"ПРОТИВ"27854 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 голоса

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 25 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0 голосов

Решение не принято.

13. Результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА"69590 голосов (71,3846%)

"ПРОТИВ"13382 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 34 голоса

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 8 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 14472 голоса

Решение не принято в связи с тем, что по данному вопросу решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, что составляет 75%.

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 27 июня 2016 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г.;

акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 27.06.2016г.