Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
25.04.2016 09:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1.Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества, - договор аренды № Е4 от 08.02.2016 г., заключенного между ОАО «Комета» и Гражданкой РФ Баум О.В. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

Гражданка РФ Баум О.В. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное владение и пользование помещения корпуса №14, общей площадью 20,59 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 2549,30 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 388,88 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 3.3.1., Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества, - договор аренды № Е5 от 01.02.2016г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «ТЕКСДАР» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «ТЕКСДАР» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное владение и пользование помещения корпуса №13, общей площадью 266,85 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 19802,16 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 3020,67 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 3.3.1., Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества, - договор аренды № Е24 от 31.12.2015г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Фабрика Симбирских Окон» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Фабрика Симбирских Окон» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное владение и пользование помещения корпуса №16, общей площадью 401,24 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 35291,04 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 5383,38 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 3.3.1., Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

4. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности ОАО «Комета» на 2015-2017 гг. за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно Приложению №1.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

5. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении (невыполнении) ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «Комета» за 3 квартал 2015 года согласно Приложению №2.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Комета» за 3 квартал 2015 года считать не выполненными (квартальная динамика выручки – не выполнен, квартальная динамика чистой прибыли – не выполнен).

Вознаграждение генеральному директору и менеджменту ОАО «Комета» по итогам деятельности за 3 квартал 2015 года не осуществлять в связи с невыполнением установленных ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 22.04.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 25.04.2016 г., №10

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 25.04.2016г.