Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
– дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года;
– место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;
– время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов – 69 775, что составляет 60,2709 % от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4) Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8) Утверждение устава Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания
«Утверждение годового отчета Общества за 2022 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 69 775
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 60.2709%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 69 775 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Годовой отчет Общества за 2022 год не утверждать.
2) Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 69 775
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 60.2709%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 69 775 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год не утверждать.
3) Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 69 775
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 60.2709%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 69 775 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Убыток, полученный Обществом по итогам 2022 года в размере 7 764 тыс. руб. не распределять.
Дивиденды по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать в связи с получением убытка.
4) Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания
Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 69 775
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 60.2709%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 69 775 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам работы за 2022 корпоративный год не начислять и не выплачивать.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2022 корпоративный год не начислять и не выплачивать.
5) Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
«Избрание членов совета директоров Общества».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 810 383.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 810 383.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 488 425.
Кворум по данному вопросу имелся: 60.2709%
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Мамонов С.Г: «ЗА» - 69 775
2. Мошняков Д.А.: «ЗА» - 69 775
3. Ермолаев В.Г.: «ЗА» - 69 775
4. Бекишев А.Х.: «ЗА» - 69 775
5. Труфакин А.Н.:«ЗА» - 69 775
6. Маклаев В.А.: «ЗА» - 69 775
7. Пилкин А.Е.: «ЗА» - 69 775
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) членов в следующем составе:
1. Мамонов С.Г.;
2. Мошняков Д.А.;
3. Ермолаев В.Г.;
4. Бекишев А.Х.;
5. Труфакин А.Н.;
6. Маклаев В.А.;
7. Пилкин А.Е.
6) Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 115 769.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 115 769.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 69 775.
Кворум по данному вопросу имелся: 60.2709%
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Соколова О.В. («ЗА» - 69 775 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Марковнина В.Е. («ЗА» - 69 775 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Манеркина Т.А.(«ЗА» - 69 775 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Соколова О.В.
2. Марковнина В.Е.
3. Манеркина Т.А.
7) Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания
«Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 69 775
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 60.2709%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 69 775 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Назначить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» аудиторской организацией Общества на 2023 год в целях обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
8) Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания
«Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 69 775
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 60.2709%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 69 775 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.
9) Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания
«Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 69 775
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 60.2709%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 69 775 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
10) Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания
«Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 69 775
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 60.2709%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 69 775 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11) Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня общего собрания
«Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 69 775
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 60.2709%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 69 775 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Дата и номер составления протокола годового общего собрания акционеров – 03.07.2023, № 32.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 03.07.2023