Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
29.04.2019 16:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 31 от 01.11.2018 между АО «Комета» и ООО «Октава» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «Октава» (ООО «Октава»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 1009,13 кв. м. - обозначенные в экспликации к плану на 1 этаже под №№ 95, 98, 97, 99, 102, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 110, 106, 105, 107, часть помещений под № 120 в здании корпуса № 13, по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 63 327, 66 руб. (Шестьдесят три тысячи триста двадцать семь) рублей 66 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 32 от 01.11.2018 между АО «Комета» и ИП Хамидулловой Т.В. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Индивидуальный предприниматель ИП Хамидуллова Татьяна Вячеславовна (ИП Хамидуллова Т.В.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 158, 83 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения под № № 94, 97, 106, 108, 109, часть помещений под № 107, № 93, расположенные в корпусе № 14 на 1 этаже по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под ритуальные услуги.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 20 428, 93 руб. (Двадцать тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 93 копейки (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

3. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 33 от 01.11.2018 между АО «Комета» и ИП Ульяновым К.Ю. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Ульянов Константин Юрьевич (ИП Ульянов К.Ю.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 569, 24 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № № 109, 108, 97, 96, пристрой, часть помещения под № 103 в здании корпуса № 16 на 3 этаже под № 22, № 21, на 4 этаже под № 28, часть помещения под № 25 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 48 811, 24 руб. (Сорок восемь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 24 копейки (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

4. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 1 от 01.01.2019 между АО «Комета» и ИП Галстяном Э.М. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Галстян Эдвард Манукович (ИП Галстян Э.М.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 1 642, 46 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № № 19, 63, 64, 65, 24, 25, 28, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, часть помещений под № 66, на 2 этаже часть помещений №№ 55, 54, 46, на 3 этаже №№ 43, 42, 44, 41, 54, 18, 19, часть помещений № 48, № 20 в помещении корпуса № 3 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.

Объект предоставляется Арендатору под производство.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 105 465, 86 руб. (Сто пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 86 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

5. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 2 от 01.01.2019 между АО «Комета» и ООО «Юникс» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Юникс» (ООО «Юникс»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 401, 82 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 219, 215, 216, 213, на 2 этаже под №№ 51, 32, часть помещений под № 50, на 3 этаже под № 58, часть помещений под № 52 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под обработку металлических изделий с использованием основных технологических процессов.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 33 100, 39 руб. (Тридцать три тысячи сто) рублей 39 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

6. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 3 от 01.01.2019 между АО «Комета» и АО «Ульяновский НИАТ» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Акционерное общество «Ульяновский НИАТ» (АО «Ульяновский НИАТ»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 64, 77 кв. м., обозначенные в экспликации к плану на 1 этаже помещения под № 139, часть помещения под № 135 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 5 045, 06 руб. (Пять тысяч сорок пять) рублей 06 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

7. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества Е 4 от 01.02.2019 между АО «Комета» и ООО «Вулкан» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «Вулкан» (ООО «Вулкан»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 164, 75 кв. м., обозначенные в экспликации к плану на 1 этаже помещение под № 121, часть помещений под №№ 123, 120,119,117,118 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.

Объект предоставляется Арендатору под производство прочих готовых металлических изделий.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 12 754, 69 руб. (Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 69 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

8. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 5 от 01.02.2019 между АО «Комета» и ИП Дурмановым Д.В. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Дурманов Денис Валерьевич (ИП Дурманов Д.В.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 133, 14 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № № 84 - 85, № 121 - 123, часть помещений под №№ 86, 87, 99 в помещении корпуса № 3 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.

Объект предоставляется Арендатору под склад.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 10 342, 68 руб. (Десять тысяч триста сорок два) рубля 68 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 29.04.2019

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 29.04.2019, № 36

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 29.04.2019