Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
18.08.2014 15:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100 % предоставили подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении программы деятельности ОАО «Комета» за 4 квартал 2013года и 2013 год в целом (Приложение №1).

Поручить Генеральному директору ОАО «Комета» принять меры по выведению Общества на безубыточный уровень, а также отметить недопустимость произведения незапланированных выплат, влияющих на ухудшение финансового результата Общества.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» -0.

2. Утвердить отчет генерального директора о выполнении (невыполнении) ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 4 квартал 2013 года и годовых ключевых показателей эффективности за 2013 год.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Комета» за 4 квартал 2013 года считать не выполненными (квартальная величина выручки – не выполнен, квартальная величина чистой прибыли - не выполнен).

Годовые ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Комета» за 2013 год считать не выполненными (рентабельность по чистой прибыли – не выполнен, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж – не выполнен, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции – не выполнен).

Вознаграждение генеральному директору ОАО «Комета» по итогам деятельности за 4 квартал 2013 года и 2013 год в целом не осуществлять в связи с невыполнением установленных ключевых показателей эффективности деятельности Общества за отчетный год.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Принять к сведению отчет генерального директора о мероприятиях, направленных на вовлечение непрофильных активов в хозяйственный оборот на возмездной основе и минимизации издержек от их содержания за 4 квартал 2013 года. (Приложение №3).

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 1, «Воздержался» -1.

4. Утвердить план работы совета директоров ОАО «Комета» на период II полугодия 2014 года - I полугодия 2015 года в соответствии с Приложением № 4.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

5. Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг №УС/КОМ-1 от 09.07.2004г. с ОАО «Реестр».

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

6. Утвердить регистратором ОАО «Комета» - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».

Поручить генеральному директору ОАО «Комета» подписать с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Комета».

Дата проведения Совета директоров –23.06.2014 г.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

Дата составления и номер протокола Совета директоров – 18.08.2014 г. , №8

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кныш Л.И.

3.2. Дата: 18.08.2014г.