Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"
1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038
1.5. ИНН эмитента: 7328020466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,0 %.
Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. 1). Утвердить изменения (дополнения) в «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг» АО «Комета» (редакция 2) согласно приложению к настоящему решению.
2). Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение изменений (дополнений) в «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг» АО «Комета» (редакция 2) в Единой информационной системе не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.
Результаты голосования: «ЗА» -7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Комета» за 4-й квартал 2020 года и 2020 год в целом.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. 1). Определить способ отчуждения - заключение прямого договора с конкретным контрагентом без рассмотрения конкурирующих предложений.
2). Согласовать сделку, связанную с отчуждением имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, договор купли-продажи имущества, на следующих существенных условиях:
- стороны сделки: АО «Комета» и ООО «СИМБИРСТАН»;
- предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бывшее в эксплуатации транспортное средство (далее транспортное средство):
- государственный регистрационный знак: О768АР73; идентификационный номер (VIN): ХWK21041070035376; марка, модель: ВАЗ-21041-20; наименование (тип ТС): легковой; категория ТС: В; год выпуска (изготовления): 2007; кузов (кабина, прицеп) N: XWK210410700035376; модель, N двигателя: 21067 8617398, шасси (рама): отсутствует; цвет: авокадо; мощность двигателя, л.с.: 73,5 (54,8), рабочий объем двигателя, куб. см.: 1.568; тип двигателя: бензиновый, 4-хтактный, впрысковой, инв.№ 00914706.
Паспорт транспортного средства (ПТС): серия 18 МН № 125446, выдан ОАО «ИжАвто», 426060, Удмуртская Респ., Ижевск г., Автозаводская ул., 5, 22.06.2007.
- цена сделки: 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС 20%);
- срок действия договора: до полного исполнения Сторонами возложенных на них обязательств.
3). Поручить Генеральному директору Общества обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета».
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 28.09.2021
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 28.09.2021, № 71
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 28.09.2021