Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 27.12.2021

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 29.12.2021 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е64 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ИП Мухаметзянова Т.П.

2. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е66 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП».

3. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды оборудования № А4 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка».

4. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды оборудования № А5 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2021 года плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Комета» в 2021 году.

6. О согласовании сделки, связанной с отчуждением имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» - договора купли-продажи имущества (пресс однокривошипный К2324, инв.№ 00042211; пресс однокривошипный К2324, инв.№ 00042219) между АО «Комета» и ООО «Техоснастка-ДД».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 27.12.2021