Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
05.12.2019 14:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,0 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 1110/420/2014 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета», на следующих существенных условиях:

Пункт 2.7 Договора изложить в следующей редакции:

«Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов до 15.05.2020.»

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 3-й квартал 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. 1. Решение Совета директоров АО «Комета» от 30.10.2019 по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении «Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в новой редакции» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить «Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в новой редакции, а также стратегические ключевые показатели эффективности деятельности на 2019-2022 гг., согласно Приложению № 1.

2. Расчёт и оценку исполнения ключевых показателей эффективности по итогам деятельности за 4-й квартал и 2019 год в целом осуществлять в соответствии с утверждённым Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в редакции 2019 года».

2. Решение Совета директоров АО «Комета» от 30.10.2019 по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении «Положения о вознаграждении Генерального директора АО «Комета» в новой редакции» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить «Положение о вознаграждении Генерального директора АО «Комета» в новой редакции, согласно Приложению № 2.

2. Расчёт и оценку исполнения ключевых показателей эффективности по итогам деятельности за 4-й квартал и 2019 год в целом осуществлять в соответствии с утверждённым Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в редакции 2019 года».

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

4. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «Комета» на 2019 год за 1-й, 2-й кварталы и первое полугодие 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

5. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «Комета» на 2019 год за 1-й и 2-й кварталы 2019 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» на 2019 год за 1-й и 2-й кварталы 2019 года считать не выполненными (квартальная динамика величины выручки – не выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли – не выполнен).

Вознаграждение генеральному директору и менеджменту АО «Комета» по итогам деятельности за 1-й и 2-й кварталы 2019 года не осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора АО «Комета» и Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в связи с невыполнением показателей.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

6. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Комета» в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 05.12.2019

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 05.12.2019, № 42

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Комета" А.В. Баннов

3.2. Дата: 05.12.2019