Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
17.11.2022 14:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,0 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 2. 1. Утвердить изменения (дополнения) в «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Комета» (редакция 5).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение изменений (дополнений) в «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг» АО «Комета» (редакция 5) в Единой информационной системе не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос №3. 1. Утвердить регистратором Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757).

2. Утвердить условия договора с регистратором Общества - Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 17.11.2022

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 17.11.2022, № 92

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов

3.2. Дата: 17.11.2022