Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
19.06.2017 13:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров- 16.06.2017.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров- 22.06.2017 в заочной форме.

2.3 Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «Комета».

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Комета» (в Приложение 2 «Порядок расчёта размера премии менеджменту за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества»).

3. О рассмотрении проекта среднесрочной программы деятельности Общества на 2017-2019 гг.

4. Об утверждении плановых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) общества на 2017 год.

5. О рассмотрении проекта актуализированной долгосрочной программы развития Общества на период до 2022 года, включая стратегические ключевые показатели эффективности.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006 ;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 19.06.2017