Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
03.05.2017 14:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет- 85,7%.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров :

1.Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Комета" в новой редакции согласно Приложению

№ 1.

Результаты голосования: "За"-6, Против-0, "Воздержался"-0.

2. Утвердить Положение о вознаграждении Генерального директора Открытого акционерного общества "Комета" в новой редакции согласно Приложению №2.

Результаты голосования: "За"-6, Против-0, "Воздержался"-0.

3. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1,2 кварталы 2016 года и 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3

Результаты голосования: "За"-6, Против-0, "Воздержался"-0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров-28.04.2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола - 03.05.2017г., № 4

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 03.05.2017