Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Комета"
29.06.2018 12:22


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2018 года, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78

2.4. Кворум общего собрания: число голосов – 97 711, 84,4017 % от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Не голосовали: 0

«Недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2) Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Не голосовали: 0

«Недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2017 год.

3) Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Не голосовали: 0

«Недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год прибыль не распределять.

4) Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Не голосовали: 0

«Недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

5) Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Не голосовали: 0

«Недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6) Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Не голосовали: 0

«Недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

7) Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

810 383

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

810 383

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

683 977

Кворум (%)84.4017

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования:

п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1Николаев Владимир Константинович97 690

2Баннов Алексей Владимирович97 690

3Маклаев Владимир Анатольевич97 690

4Корнев Виталий Сергеевич97 690

5Баранникова Ольга Николаевна97 690

6Мякоткин Сергей Владимирович97 764

7Осьмаков Михаил Иванович97 763

«ПРОТИВ» всех кандидатов0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам0

«Не голосовали» по всем кандидатам0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)0

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Николаев Владимир Константинович; Баннов Алексей Владимирович;

Маклаев Владимир Анатольевич; Корнев Виталий Сергеевич;

Баранникова Ольга Николаевна; Мякоткин Сергей Владимирович;

Осьмаков Михаил Иванович.

8) Результат голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н87 838

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 69 780

Кворум (%)79.4417

Кворум по данному вопросу имеется.

п/пФ.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

число голосов%число голосов%число голосов%число голосов%

1Манеркина Татьяна Александровна69 780100,00000100,00000100,00000100,0000

2Марковнина Вероника Евгеньевна69 780100,00000100,00000100,00000100,0000

3Соколова Оксана Владимировна69 780100,00000100,00000100,00000100,0000

Не голосовали:0

Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Манеркина Татьяна Александровна;

Марковнина Вероника Евгеньевна;

Соколова Оксана Владимировна.

9) Результат голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Не голосовали: 0

«Недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2017 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки № 0473100003815000008) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).

10) Результат голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Не голосовали: 0

«Недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11) Результат голосования по вопросу № 11 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Не голосовали: 0

«Недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

12) Результат голосования по вопросу № 12 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

«ЗА» 97 711 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Не голосовали: 0

«Недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 29.06.2018. Номер протокола - 27

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 29.06.2018