Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
14.09.2022 13:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е52 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «АРТА» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 4) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е35 от 11.08.2021 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 13) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е55 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «М.Юнайтед» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 1, протокол № 82 от 31.03.2022, вопрос № 2) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е51 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «СКРИН» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 3, протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 12) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е39 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ТДТД» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 8, протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 3) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е56 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «Технопарк» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решениями Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 2, протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 16) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е60 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Кузьмина Н.Г. (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 22, протокол № 83 от 29.04.2022, вопрос № 7) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

8. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е42 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ИП Мусин Н.К. (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 19, протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 5) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

9. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № Е65 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю. (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 75 от 06.12.2021, вопрос № 3, протокол № 82 от 31.03.2022, вопрос № 4) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

10. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е43 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Титов О.В. (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 20, протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 6) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

11. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е71 от 01.04.2022 между АО «Комета» и гражданкой РФ Беляковой Л.А. (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 82 от 31.03.2022, вопрос № 10) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

12. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е49 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Беловой Д.В. (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Срок действия договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 26; протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 20) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

13. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е66 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП» без рассмотрения конкурирующих предложений.

2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества -дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е66 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП» в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е66 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФОРС ГРУП» (ООО «АЛЬФОРС ГРУП»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 252,94 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 21,22, ч.№ 11 (два пролета гальваники), 72,73, ч.71 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору для использования: металлоконструкция.

Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 26 007,95 руб. (двадцать шесть тысяч семь) рублей 95 копеек (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

14. Утвердить отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 2-й квартал 2022 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 14.09.2022

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 14.09.2022, № 89

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов

3.2. Дата: 14.09.2022