Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.
Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е52 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «АРТА» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 4) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е35 от 11.08.2021 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 13) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е55 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «М.Юнайтед» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 1, протокол № 82 от 31.03.2022, вопрос № 2) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е51 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «СКРИН» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 3, протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 12) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е39 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ТДТД» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 8, протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 3) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е56 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «Технопарк» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решениями Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 2, протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 16) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е60 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Кузьмина Н.Г. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 22, протокол № 83 от 29.04.2022, вопрос № 7) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
8. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е42 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ИП Мусин Н.К. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 19, протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 5) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
9. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № Е65 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 75 от 06.12.2021, вопрос № 3, протокол № 82 от 31.03.2022, вопрос № 4) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
10. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е43 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Титов О.В. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 20, протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 6) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
11. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е71 от 01.04.2022 между АО «Комета» и гражданкой РФ Беляковой Л.А. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 82 от 31.03.2022, вопрос № 10) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
12. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е49 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Беловой Д.В. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Срок действия договора:
Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае, если одна из Сторон настоящего Договора за три месяца до срока окончания настоящего Договора не заявит о расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 26; протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 20) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
13. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е66 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП» без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества -дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е66 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП» в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е66 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФОРС ГРУП» (ООО «АЛЬФОРС ГРУП»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 252,94 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 21,22, ч.№ 11 (два пролета гальваники), 72,73, ч.71 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования: металлоконструкция.
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 26 007,95 руб. (двадцать шесть тысяч семь) рублей 95 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
14. Утвердить отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 2-й квартал 2022 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 14.09.2022
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 14.09.2022, № 89
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов
3.2. Дата: 14.09.2022