Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
18.12.2018 12:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 18.12.2018

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров –21.12.2018 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора теплоснабжения № 684/18 от 23.11.2018 между АО «Комета» (Потребитель) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация).

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя № 29/285/18 от 23.11.2018 между АО «Комета» (Теплосетевая организация, ТСО) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация, ТО).

3. Об утверждении «Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Комета» в новой редакции.

4. Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов АО «Комета» в 2019 году.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 18.12.2018