Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.
Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Утвердить организационную структуру АО «Комета» в новой редакции согласно Приложению №1.
Результаты голосования: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО «Комета» Ермолаева Виктора Геннадьевича 10.03.2022.
Досрочно расторгнуть Трудовой договор от 24.03.2021, заключенный между АО «Комета» и Ермолаевым В.Г., в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации 10.03.2022. Обязать Ермолаева В.Г. осуществить передачу дел, в т.ч. документов по бухгалтерскому учету в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», избранному Генеральному директору Общества и подписать акт приема-передачи дел в срок до 10.03.2022 включительно. Заключить с Генеральным директором АО «Комета» соглашение о расторжении Трудового договора от 24.03.2021.
Результаты голосования: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3.Избрать Генеральным директором АО «Комета» Вялова Андрея Юрьевича, с 11.03.2022 сроком на 1 (один) год.
Результаты голосования: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО «Комета» Вяловым Андреем Юрьевичем согласно Приложению № 3.
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества О.Н. Баранникову осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества, в том числе подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.
Результаты голосования: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 24.02.2022
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 25.02.2022, № 79
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 25.02.2022