Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
15.11.2021 12:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,0 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Утвердить отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 3-й квартал 2021 года.

Результаты голосования: «ЗА» -7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е57 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю. (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 1 929,20 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 112,109,108,107,106,105,90, 92,96,97,104, часть помещения под № 103 в здании корпуса № 16, в здании корпуса № 16 на 2 этаже часть помещений под № 19, № 15; на 3 этаже под №№ 22, 21,23,24, часть помещения под № 20 в здании корпуса № 13; на 1 этаже под №№ 47,48,52,51,53,57,55,56 в здании корпуса № 16 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору под производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 153 317,96 руб. (сто пятьдесят три тысячи триста семнадцать) рублей 96 копеек (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 21) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 15.11.2021

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 15.11.2021, № 74

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 15.11.2021