Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
10.06.2015 17:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 57,14 % предоставили подписанные опросные листы 4 члена Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е1 от 01.02.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Велес-С» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Велес-С» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №3, общей площадью 1 168,65 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 71 521,72 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 10 910,10 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е14 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Чекалин А.Г. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Чекалин А.Г. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №3, общей площадью 27,78 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 2 145,91 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 327,34 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е62 от 05.11.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и Гражданином РФ Фефёловым А.В. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

Гражданин РФ Фефёлов А.В. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №3, общей площадью 80,77 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 6 228,64 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 950,13 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е46 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Миронов Д.С. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Миронов Д.С. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №3, общей площадью 165,62 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 12 944,90 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1 974,65 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

5. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е6 от 01.06.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Егоров В.В. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Егоров В.В. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 3, общей площадью 126,74 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 9 716,96 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1 482,25 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

6. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е13 от 01.09.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Рона-Жалюзи» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Рона-Жалюзи» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 3, общей площадью 68,58 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 4 857,89 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 741,03 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

7. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № А1 от 01.03.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и Московским педагогическим государственным университетом г. Москва (филиал ГОУ ВПО МПГУ в г. Ульяновске) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

Московский педагогический государственный университет г. Москва (филиал МПГУ в г. Ульяновске) – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 14, общей площадью 63,00 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 7 812,59 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1191,75 руб.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

8. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е6 от 01.04.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Фабрика Упаковки» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Фабрика Упаковки» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 25,28 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 1 790,72 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 273,16 руб.

В договор включены коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

9. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е5 от 31.03.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Ильин А.В. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Ильин А.В. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №3, общей площадью 131 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 11 952,01 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1 823,19 руб.

В договор включены коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

10. Принять к сведению отчет генерального директора о мероприятиях, направленных на вовлечение непрофильных активов в хозяйственный оборот на возмездной основе и минимизации издержек от их содержания за IV квартал 2014 года. (Приложение №11).

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 10.06.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 10.06.2015 г., №9

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 10.06.2015г.