Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
31.01.2023 15:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,0 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. Утвердить бюджет АО «Комета» на 2023-2025 гг.

Поручить генеральному директору АО «Комета» ежеквартально предоставлять в АО «Концерн «Моринсис – Агат» отчет о выполнении бюджета Общества (за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев в течение 5 календарных дней с даты подготовки бухгалтерской отчетности и за 4 квартал (отчетный год) до 16 марта года, следующего за отчетным годом.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 2. Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е38 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «АМТО», согласована.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 3. Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Мухитов А.М., согласована.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 4. Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В., согласована.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 5. Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Ширалиев Э.А., согласована.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 6. Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Масалыго А.Ф., одобрена.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 31.01.2023

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров –31.01.2023, № 95

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов

3.2. Дата: 31.01.2023