Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.
Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета», проводимого по итогам 2021 года, следующие вопросы, предложенные акционером Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
2. 1) Включить следующих кандидатов, предложенных АО «Концерн «Моринсис – Агат», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Комета», проводимом по итогам 2021 года:
1. Мамонов Сергей Геннадьевич;
2. Мошняков Дмитрий Андреевич;
3. Бекишев Александр Хамишевич;
4. Труфакин Андрей Николаевич;
5. Маклаев Владимир Анатольевич;
6. Вялов Андрей Юрьевич;
7. Пилкин Андрей Евгеньевич.
2) Включить следующих кандидатов, предложенных АО «Концерн «Моринсис – Агат», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2021 года:
1. Соколова Оксана Владимировна;
2. Марковнина Вероника Евгеньевна;
3. Гаврилина Татьяна Владимировна.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно Приложению № 1.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4 Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества на 30.06.2022, созванного решением Совета директоров Общества (протокол № 84 от 20.05.2022):
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утвердить:
- форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2;
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, согласно Приложению № 3.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет Общества за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год и аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
5. Утвердить отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 1-й квартал 2022 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
6. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 2 от 01.04.2022 к договору аренды недвижимого имущества № Е45 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 40 694,05 руб. (сорок тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 05 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решениями Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 11; протокол № 81 от 28.03.2022, вопрос № 8) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. 1) Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е45 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС» без рассмотрения конкурирующих предложений.
2) Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества -
дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е45 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС» в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3) Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е45 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКС» (ООО «ЮНИКС»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 72,71 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 2 этаже под № 51, часть помещений под № 50; на 3 этаже под № 58, часть помещений под № 52 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под обработку металлических изделий с использованием основных технологических процессов.
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 8 637,27 руб. (восемь тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 27 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 02.06.2022
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 03.06.2022, № 85
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов
3.2. Дата: 03.06.2022