Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
29.04.2021 13:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,00 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Комета» о реализации мероприятий по выполнению рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией в 2020 году.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по вопросам, касающимся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в 2020 году.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 1218187301361010105000129/12/61330-1/2021 от 02.03.2021 между АО «Комета» (Поставщик) и АО «Концерн «Моринсис - Агат» (Заказчик) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Комета» - Поставщик;

АО «Концерн «Моринсис - Агат» - Заказчик.

Предмет Договора:

Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику, а Заказчик оплатить и принять на условиях настоящего Договора продукцию, наименование, количество и сроки поставки которой, указываются в Ведомости поставки, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Общая стоимость продукции, поставляемой по настоящему Договору, составляет 144 360 (сто сорок четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 04 копейки, в том числе НДС (20%) 24 060,01 руб. Вид цены по данному Договору – фиксированная.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4.Утвердить Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества по состоянию на 31.12.2020.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 29.04.2021

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 29.04.2021, № 65

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 29.04.2021