Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
19.02.2013 15:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Наблюдательного Совета имеется и составляет - 100%, предоставили подписанные бюллетени 8 членов Совета директоров (Наблюдательного совета) из 8 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом):

1. 1)Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей в муниципальную собственность Администрации города Ульяновска имущества на следующих условиях:

-состав отчуждаемого имущества:

1. Однокомнатная квартира № 6, назначение: жилое, общая площадь 28,4 кв.м., кадастровый № 73:24:020704:19:0260330028:000603, адрес объекта: г. Ульяновск, ул. Брестская,78. Свидетельство о праве собственности серии 73АТ №394866 от 21.03.2006г., выданное УФРС по Ульяновской области. Остаточная балансовая стоимость – 33 690 (тридцать три тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.

2. Двухкомнатная квартира №2, назначение: жилое, общая площадь 30,96 кв.м., кадастровый № 73:24:020704:19:0260330028:000202, адрес объекта: г. Ульяновск, ул. Брестская,78. Свидетельство о праве собственности серии 73АТ №394864 от 21.03.2006г., выданное УФРС по Ульяновской области. Остаточная балансовая стоимость – 36 744 (тридцать шесть тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.

3. Двухкомнатная квартира №7, назначение: жилое, общая площадь 44,28 кв.м., кадастровый № 73:24:020704:19:0260330028:000703, адрес объекта: г. Ульяновск, ул. Брестская,78. Свидетельство о праве собственности серии 73АТ №394862 от 21.03.2006г., выданное УФРС по Ульяновской области. Остаточная балансовая стоимость – 52 468 (пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

4. Трехкомнатная квартира №5, назначение: жилое, общая площадь 58,51 кв.м., кадастровый № 73:24:020704:19:0260330028:000503, адрес объекта: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78. Свидетельство о праве собственности серии 73АТ №394863 от 21.03.2006г., выданное УФРС по Ульяновской области. Остаточная балансовая стоимость – 69 351 (шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят один) рубль 00 копеек.

5. Трехкомнатная квартира №1, назначение: жилое, общая площадь 61,89 кв.м., кадастровый № 73:24:020704:19:0260330028:000102, адрес объекта: г. Ульяновск, ул. Брестская,78. Свидетельство о праве собственности серии 73АТ №394865 от 21.03.2006г., выданное УФРС по Ульяновской области. Остаточная балансовая стоимость – 73 346 (семьдесят три тысячи триста сорок шесть) рублей 00 копеек.

6. Однокомнатная квартира №4, назначение: жилое, общая площадь 35,62 кв.м., кадастровый № 73:24:020704:19:0260330028:000402, адрес объекта: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78. Свидетельство о праве собственности серии 73АТ №394861 от 21.03.2006г., выданное УФРС по Ульяновской области. Остаточная балансовая стоимость – 42 266 (сорок две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

- отчуждаемое имущество передается в муниципальную собственность администрации города Ульяновска с инженерными коммуникациями, обслуживающие данное имущество.

-способ отчуждения недвижимого имущества: по договору безвозмездной передачи имущества Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска.

2)Поручить генеральному директору Общества обеспечить соблюдение интересов Общества при заключении договора безвозмездной передачи имущества – 6 жилых квартир, а также проработать вопрос об отчуждении здания в комплексе (расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78).

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -1.

2. Утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Одобрить совершение сделки – заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

стороны договора:

«Кредитор» – Московский Банк ОАО «Сбербанк России»;

«Заемщик» – ОАО «Комета»;

предмет договора:

Кредитор открывает заемщику невозобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 24 апреля 2014 года с лимитом 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

цена договора:

Сумма лимита - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей плюс проценты за пользование кредитом по ставке 12,7 (двенадцать целых семь десятых) процента процентов годовых, с взиманием с Заемщика платы за открытие кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, что составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей и платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от свободного остатка лимита;

иные существенные условия договора:

условия взыскания и размер неустойки – при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках договора понимается дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные договором обязательства. Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита. Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в валюте кредита.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Комета» следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

5. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров-Должность, место работы кандидата( (на момент выдвижения кандидата)-Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в Совет директоров

1

Екшембиев Сайфулла Хасанович

Заместитель генерального директора-генерального конструктора ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»-

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

2

Киселевич Валерий Павлович

Заместитель генерального директора по производству-технический директор ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»-

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

3

Кныш Людмила Ивановна

Генеральный директор ОАО «Комета»-

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

4

Маклаев Владимир Анатольевич

Генеральный директор ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»-

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

5

Новиков Вадим Михайлович

Начальник управления капитального строительства и архитектуры ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»-

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

6

Корнев Виталий Сергеевич

Финансовый директор ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»-

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

7

Мякоткин Сергей Владимирович

Директор ЗАО «Авиастар-ОПЭ»-

гр. РФ Мякоткин Сергей Владимирович

8

Осьмаков Михаил Иванович

Генеральный директор ООО «Наноуглеродные технологии»-

гр. РФ Мякоткин Сергей Владимирович

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

6. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию

Должность, место работы кандидата

(на момент выдвижения кандидата)

Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в Совет директоров

1

Тарасова Ираида Витальевна

Директор департамента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

2

Буторина Наталья Николаевна

Главный специалист департамента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

3

Трухина Ирина Вячеславовна

Ведущий специалист департамента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

4

Яшенкова Валентина Ивановна

Главный бухгалтер ЗАО «Авиастар-ОПЭ»

гр. РФ Мякоткин Сергей Владимирович

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

7. На основании предложений акционеров ОАО «Комета» поручить генеральному директору Общества до середины 1 квартала 2013 года разработать и вынести на утверждение совету директоров Общества следующие документы и материалы:

1) проект среднесрочной программы деятельности на 2013–2015 гг., включая пакет бюджетных форм на соответствующий период (с поквартальной разбивкой). Программа деятельности должна содержать информацию о планируемых мероприятиях по использованию части прибыли по результатам 2012 года, оставляемой в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов и т. д. (с расшифровкой мероприятий, продукции, работ, услуг по сферам затрат – снабженческо-сбытовой, производственной, финансово-инвестиционной, организационно-управленческой);

2) проект плановых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2013 год: квартальная динамика выручки, квартальная динамика чистой прибыли (убытков), рентабельность по чистой прибыли, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, стоимость чистых активов, издержки и управленческие расходы, дивиденды;

3) проект специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания;

4) проект Программы реализации профильных активов, включая порядок отчуждения профильных активов или перспектив их дальнейшего использования на основе анализа экономической эффективности использования профильных активов, в срок до конца 1 квартала 2013 года;

5) предложения по определению позиции Общества по вопросам отчуждения непрофильных активов или перспектив их дальнейшего использования на основе анализа экономической эффективности использования непрофильных активов, в срок до конца 1 квартала 2013 года;

6) предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества, в срок до конца 1 квартала 2013 года;

7) проект Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергетический паспорт Общества, в срок до конца 1 квартала 2013 года.

Также, на основании предложений акционеров ОАО «Комета», поручить генеральному директору Общества подготовить и представить на рассмотрение Совету директоров Общества на предгодовом заседании следующие документы и материалы:

1) отчет генерального директора Общества о выполнении Программы деятельности Общества на 2012 год, в том числе отчет об освоении части прибыли по итогам 2011 года, оставленной в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов, решение социальных вопросов и другие цели, а также отчет о достигнутых по итогам 2012 года следующих показателей эффективности экономической деятельности Общества – выручка от продажи товаров (работ, услуг), чистая прибыль (убыток), рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль / выручка), (долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) / прибыль от продаж, чистые активы, издержки и управленческие расходы, дивиденды;

2) проект перечня заинтересованных лиц (организаций), с которыми в будущем, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, могут быть осуществлены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (с указанием предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки), для одобрения таких сделок годовым Общим собранием акционеров;

3) проект рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Дата проведения Совета директоров (Наблюдательного Совета) –18.02.2013 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров (Наблюдательного Совета) - 19.02.2013 г. , №1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.И.Кныш

3.2. Дата: 19.02.2013г.