Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
20.04.2018 14:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 20.04.2018

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 26.04.2018 в заочной форме

2.3. Повестка дня:

1.Об утверждении «Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в новой редакции.

2.Об утверждении «Положения о вознаграждении Генерального директора АО «Комета» в новой редакции.

3.О внесении изменений в трудовой договор Генерального директора АО «Комета».

4.О системе внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе, регулирующего закупочную деятельность.

5.О внесении сведений в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

6.О целесообразности создания отдельных подразделений (конструкторских бюро) по развитию производства гражданской продукции или возложения указанных функций на действующее подразделение.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 20.04.2018