Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
08.11.2012 08:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Наблюдательного Совета имеется и составляет - 75%, предоставили подписанные бюллетени 6 членов Наблюдательного Совета из 8 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых Наблюдательным Советом:

1. Избрать председателем Наблюдательного совета Киселевича Валерия Павловича.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Избрать секретарем Наблюдательного Совета ОАО «Комета» Давыдову Юлию Валерьевну.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. В соответствии решения общего собрания акционеров уволить генерального директора ОАО «Комета» Мордовина Михаила Григорьевича с 07.11.2012 года согласно п.2 ст.278 ТК РФ.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. В соответствии решения внеочередного общего собрания акционеров назначить генеральным директором ОАО «Комета» Кныш Людмилу Ивановну.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

5. Одобрить текст трудового договора с генеральным директором ОАО «Комета» Л.И. Кныш, вступающего в силу 07 ноября 2012 года.

Поручить председателю наблюдательного совета В.П. Киселевичу, подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором ОАО «Комета» Л.И. Кныш.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Наблюдательного Совета –07.11.2012 г.

Дата составления и номер протокола Наблюдательного Совета - 07.11.2012 г. , №8

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.И.Кныш

3.2. Дата: 08.11.2012г.