Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 29.03.2021

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 31.03.2021 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Комета» за 1, 2, 3 кварталы 2020 года и 9 месяцев 2020 года.

2. Об утверждении изменений и дополнений в Долгосрочную программу развития Общества на период 2016 – 2022 гг.

3. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «Артмебель».

4. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды оборудования № А5 от 01.07.2018 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК».

5. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 13 к договору аренды оборудования № 34 от 02.06.2009 между АО «Комета» и ООО «Альфа-Универсал».

6. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды оборудования № 8 от 23.05.2012 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М.

7. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды оборудования № 3 от 28.02.2011 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М.

8. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды оборудования № А2 от 26.12.2014 между АО «Комета» и ООО «М.Юнайтед».

9. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды оборудования № А1 от 01.02.2018 между АО «Комета» и ООО «Технопарк».

10. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды оборудования № А1 от 01.04.2019 между АО «Комета» и ИП Титов О.В.

11. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды оборудования № А6 от 01.09.2018 между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю.

12. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 4-й квартал 2020 года и 2020 год в целом.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 29.03.2021