Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
23.05.2018 17:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 23.05.2018

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 25.05.2018 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. О корректировке списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров.

2. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Комета».

3. Об определении выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Комета».

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2017 год.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2018 год.

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

11. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

12. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и направления (вручения) бюллетеней для голосования.

14. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества за 2017 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 23.05.2018