Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
18.05.2017 15:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров- 18.05.2017.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров- 19.05.2017 в заочной форме.

2.3. Повестка дня Совета Директоров:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2016 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года.

4. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2016 года.

6. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества на 2017 год.

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

8. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

9. Об определении выполнения функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета».

10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и направления (вручения) бюллетеней для голосования.

11. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества.

2.4 . Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные ( вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г. ;

- акции привилегированные именные типа А ( вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 18.05.2017