Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов совета директоров из 7 предусмотренных уставом Общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1.

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) внести изменения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества:

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Вопрос № 2.

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2022 году.

Определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): «29» июня 2023 г.;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «06» июня 2023 г.;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Вопрос № 3.

1. Утвердить:

- текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;

- проекты решений (формулировки решений) годового Общего собрания акционеров;

- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

2. Определить:

- следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров о проведении собрания: путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zavodkometa.ru в сроки, установленные Законом;

- следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров: направление бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета» осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.zavodkometa.ru в сроки, установленные Законом, а также возможно направление бюллетеней для голосования по почте простым письмом;

- следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение двадцати дней до проведения Общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме обеденного времени с 12.00 до 13.00 часов, выходных и праздничных дней), на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zavodkometa.ru. Контактный телефон 8 (8422) 52-62-77.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

•физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;

•лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;

•представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность;

- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров при подготовке к проведению собрания:

•годовой отчет Общества за 2022 год;

•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год и аудиторское заключение;

•заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

•сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

•проекты решений годового Общего собрания акционеров;

•иная информация (материалы, подлежащие предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3. Назначить председателем годового Общего собрания акционеров председателя Совета директоров Общества.

Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Общества Видяеву Елену Алексеевну.

4. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Вопрос № 4.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года в связи с получением убытка.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Вопрос № 5.

Предварительно не утверждать годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 6.

Провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Вопрос № 7.

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год в размере 358 895,00 (триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто пять) рублей, НДС не облагается.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Вопрос № 8.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не начислять и не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2022 корпоративный год.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Вопрос № 9.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Вопрос № 10.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Вопрос № 11.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Вопрос № 12.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 26.05.2023

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров – 29.05.2023, № 101

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 29.05.2023